Proces verbal,

Incheiat astazi 27.04.2011 cu ocazia Adunarii Generala Ordinara a Actionarilor SC PENTACO SA,cu sediul in Bucuresti,str.Romulus nr.64,Sector 3,Cod Unic de Inregistrare 338908, nr. de ordine in Registrul Comertului J 40/25/1990,

Convocata de Consiliul de Administratie prin convocatorul din 18.03.2011, comunicat

principalilor actionari,persoane juridice,si publicat in Monitorul Oficial nr.922/18.03.

2011 si ziarul Jurnalul National din data de 21.03.2011.

Adunarea Generala este deschisa de Dl. Birla Marius Vicentiu,presedintele

Consiliului de Administratie, care amintind scopul acesteia da cuvantul reprezentantului auditorului financiar SC GDV AUDIT CONSULT care prezinta procesul verbal intocmit

cu privire la indeplinirea tuturor conditiilor de validitate si de deliberare cerute de lege si statutul societatii pentru tinerea Adunarii Generale.

Din procesul verbal intocmit de auditorul financiar rezulta ca,avand in vedere structura actionariatului SC PENTACO SA la data de 15.04.2011, comunicata de

Depozitarul Central SA cu nr.14115/18.04.2011,sunt prezenti si reprezentati legal urmatorii actionari:

- SC BOG’ART SRL care detine un nr. de 536.819 actiuni,reprezentand un

procent de 86,021% prin dl. Doicescu Raul;

- SC LOGIC STAR Construct SRL care detine un nr. de 11.761

actiuni reprezentand un procent de 1,884% prin dl. Doicescu Raul;

- DOICESCU RAUL ALEX care detine un nr. de 29 actiuni,reprezent

and un procent de 0,004%.

Intrucat la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC PENTACO SA sunt prezenti actionari reprezentand un procent de 87,909% din capitalul social al societatii

se constata ca sunt intrunite conditiile prevazute de art.112 din Legea 31/1990 republicata

si de art.15 din statutul societatii,pentru validitatea si adoptarea hotararilor.

Pentru conducerea lucrarilor Adunarii Generala Ordinara este desemnat, cu

unanimitate de voturi, dl. Birla Marius Vicentiu,presedintele Consiliului de Administratie

al SC PENTACO SA.

Pentru consemnarea dezbaterilor si a hotararilor adoptate este desemnat,ca

secretar, dl. Conache Pavel.

Intrandu-se in desfasurarea lucrarilor Adunarii Generala Ordinara, dl.Birla

Marius Vicentiu,presedintele Consiliului de Administratie, supune aprobarii urmatoarea

Ordine de zi:

1.Prezentarea,dezbaterea si aprobarea Raportului Administratorilor pentru

exercitiul financiar 2010;

2. Prezentarea,dezbaterea si aprobarea Bilantului si a Contului de Profit si

Pierdere si repartizarea profitului aferent exercitiului financiar 2010;

2.

3. Prezentarea,dezbaterea si aprobarea raportului Auditorului Financiar asupra Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie a Bilantului si Contul de

Profit si Pierderi pentru anul 2010 si repartizarea profitului aferent;

4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2010;

5. Prezentarea,analiza si aprobarea Proiectului Bugetului de Venituri si

Cheltuieli si a Programului de Activitate Economica in anul 2011;

Ordinea de zi este aprobata, cu unanimitate de voturi,de actionarii prezenti.

La pct.1-Dl.Birla Marius Vicentiu,presedintele Consiliului de Administratie,

a prezentat Raportul Administratorilor pentru exercitiul financiar 2010;raportul a fost aprobat cu unanimitate de voturi de actionarii prezenti;

La pct.2- Dl.Birla Marius Vicentiu,presedintele Consiliului de Administratie a prezentat Bilantul si Contul de Profit si Pierderi pentru exercitiul financiar 2010; materialele prezentate sunt aprobate cu unanimitate de voturi de actionarii prezenti.

Profitul net,in valoare de 40.864 lei, se repartizeaza,cu unanimitate de voturi,astfel:

suma de 2.960 lei rezerva legala, si suma de 37.904 lei se va reinvesti pentru realizarea

planului de investitii; data de inregistrare stabilita,cu unanimitate de voturi, este 12.05.2011.

La pct.3 – Este analizat Raportul auditorului financiar, GDV AUDIT CONSULT SRL, asupra Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie a Bilantului si Contul de Profit si Pierderi pentru anul 2010; raportul este aprobat cu unanimitate de voturi de actionarii prezenti;

La pct.4 – Actionarii prezenti aproba,cu unanimitate de voturi,descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2010;

La pct.5 – Dl.Birla Marius Vicentiu,presedintele Consiliului de Administra

tie, prezinta Proiectul Bugetului de Venituri su Cheltuieli si Programul de Activitate Eco

nomica pentru anul 2011. Materialele sunt aprobate cu unanimitate de voturi de actionarii

prezenti.

Drept care s-a incheiat prezentul proces verbal in exemplar unic.

Presedinte Consiliu de Administratie, Secretar,

Marius Vicentiu Birla Pavel Conache

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC PENTACO SA din data de 27.04.2011 la care sunt prezenti actionari reprezentand 87,909 % din capitalul social al societatii,cu

unanimitate de voturi, emite prezenta:

H O T A R A R E

1. Se aproba,cu unanimitate de voturi, Raportul Administratorilor pentru exercitiul financiar 2010;
2. Se aproba,cu unanimitate de voturi, Bilantul si Contul de Profit si Pierderi pentru exercitiul financiar 2010.Profitul net in valoare de 40.864 lei se repartizeaza astfel: 2.960 lei rezerva legala, si suma de 37.904 lei se va reinvesti. Data de inregistrare este stabilita la 12.05.2011;
3. Se aproba,cu unanimitate de voturi, Raportul Auditorului Financiar GDV AUDIT CONSULT SRL, asupra Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie, a Bilantului si Contul de Profit si Pierderi pentru anul 2010;
4. Se aproba,cu nanimitate de voturi, descarcarea de gestiune administratorilor pentru anul 2010;
5. Se aproba,cu unanimitate de voturi, Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli si Programul de Activitate Economica pentru anul 2011.

Presedinte Consiliu de Administratie, Secretar,

Marius Vicentiu Birla Pavel Conache